Requisitos previos

No tiene

Recomendaciones

Asistencia a todas las calses teóricas

Profesorado

Resultados Aprendizaje

Actividades formativas

Exposición y análisis de los contenidos
teóricos de la asignatura propiciando la
interacción continua con el alumnado a través de
exposiciones verbales, lectura de material de
estudio, presentaciones de power point y apoyo en
el campus virtual.

Seminarios en grupos medianos en los que se
abordará la discusión de distintos problemas y
situaciones a partir de los conocimientos
adquiridos en las actividades teóricas y como
apoyo al sistema de aprendizaje, así como la
resolución y puesta en común de supuestos
prácticos relacionados con los contenidos
teóricos y las competencias propias de la
asignatura, basados en la lectura y preparación
de casos, lecturas o informes sobre materiales
ofrecidos por el profesor

Actividades formativas a través del campus
virtual de manera que profesores y alumnos puedan
hacer seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.Lectura y comentarios de
textos, elaboración de esquemas, etc. Trabajo
individual y en grupo de los alumnos. Búsqueda de
documentación, preparación de los temas y estudio
de los contenidos.

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

PARA QUIENES SIGAN LA EVAlUACION CONTINUA, SE TENDRÁ EN CUENTA:
-ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL AULA O FUERA DE
ELLA
-ACTIVIDADES REQUERIDAS ON LINE
-TRABAJOS ESPECÍFICOS INDIVIDUALES
-RESULTADO DE LAS TUTORIAS PROGRAMADAS
-EXAMEN PRESENCIAL

QUIENES NO SIGAN LA EVALUACIÓN CONTINUA O NO LA APRUEBEN DEBERAN PRESENTAR EL
EXAMEN FINAL QUE CONSTARÁ DE UNA PARTE TEÓRICA EQUIVALENTE AL 70% DE LA NOTA Y
UNA PARTE PRÁCTICA EQUIVALENTE AL 30% DE LA NOTA.

Para aprobar es necesario obtener como mínimo un 3.5 en el examen teórico, tanto
para quienes hacen evaluación continua, como para quienes solo hacen examen.

Procedimiento de Evaluación

Procedimiento de calificación

PARA QUIENES TIENEN EVALUACIÓN CONTINUA:
T1: 70% DE LA NOTA
T2. 30% DE LA NOTA

PARA QUIENES NO TIENEN EVALUACIÓN CONTINUA:
T1: 100% DE LA NOTA, DIVIDIDA EN UN 70% TEÓRICO Y UN 30% PRÁCTICO

Descripcion de los Contenidos

            1- Sistema económico, globalización y delito.
Características del delincuente de cuello blanco. Obstáculos a la persecución de la criminalidad económica
trasnacional.
2- Parte general del Derecho penal económico europeo y del Derecho penal Internacional.
3- Organismos e instrumentos de investigación y persecución. Especial referencia a la UE.
4- Tipologías delictivas económicas asociadas al crimen organizado.
Tráfico ilícito de bienes culturales. Tráfico de especies protegidas. Delitos medioambientales. Tráfico de
productos ilícitos.
5- Tipologías delictivas vinculadas a los mercados financieros.
Operaciones con información privilegiada. Manipulación de mercado. Abuso de información privilegiada. Estafa de
inversores. Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Obstáculos a una regulación penal eficaz.
6- Tipologías delictivas relacionadas con la corrupción.
El Convenio NU contra la corrupción. El marco europeo de lucha contra la corrupción. La regulación penal en España.
7- Blanqueo de bienes internacional y paraísos fiscales.
Regulación internacional sobre blanqueo de capitales. La regulación extrapenal en España. El secreto bancario.
        

Bibliografía

Bibliografía Básica

Bibliografía Específica

-	ABEL SOUTO, M., SÁNCHEZ STEWART, N., (Coords.), II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.

-	DE MAILLARD, J., Il mercato fa la sua legge, Feltrinelli, Milán, 2002.

-	MAGAZ ÁLVAREZ, R., (coord.), Criminalidad y Globalización, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – UNED, Madrid, 2012.

-	MORÁN BLANCO, S., ROPERO CARRASCO, J., GARCÍA SÁNCHEZ, B., Instrumentos internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada, Dykinson, Madrid, 2011.

-	PÉREZ MARTÍN, M.A., La lucha contra la criminalidad en la Unión Europea, Atelier, Barcelona, 2013.

-	RUIZ RODRÍGUEZ, L.R., “Limitaciones técnicas, jurídicas e ideológicas para el conocimiento y sanción de la criminalidad económica”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, nº 1 (2009), págs.. 347-394.

-	SILVA SÁNCHEZ, J.M., La expansión del Derecho penal, Cívitas, Madrid, 1999.

-	ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, C., Los delitos bursátiles, La Ley, Madrid, 2011.

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.