Profesorado

Rosa M. Gallardo García

Situación

Prerrequisitos

Conocimiento previo de las asignaturas "Introducción al Derecho
penal" las
asignaturas de "Introducción al Derecho penal" y "Teoría del
Delito y
de la
Pena"

Contexto dentro de la titulación

Derecho Penal de la Empresa es una asignatura optativa de segundo
ciclo, que se
imparte en régimen semipresencial en virtud del espacio europeo
que
acoje la
Universidad
de Cádiz, y está destinada principalmente a aquellos alumnos de la
Licenciatura
en Derecho que opten por un itinerario de especialización en
Derecho
Público o
Empresa.

Recomendaciones

Aunque no constituye un prerrequisito, se recomienda a los alumnos
haber
cursado
y superado las tres asignaturas troncales de Derecho Penal de la
Licenciatura
(Introducción al Derecho Penal, Teoría del Delito y de la Pena,
Parte
Especial
del Derecho Penal), con carácter previo a la matriculación en
Derecho
Penal de
la Empresa. También resulta altamente recomendable poseer
conocimientos
básicos
de Derecho de Sociedades, Derecho Administrativo, Derecho del
Trabajo
y
Derecho
Fiscal.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

El alumno debe obtener del aprendizaje de esta asignatura:
a) Formación teórica y práctica adecuada para comprender e
interpretar
los
conceptos propios del estudio de la delincuencia empresarial.
b) Soltura en el manejo del conjunto normativo y jurisprudencial
del
Derecho
penal de la empresa.
c) Capacidad para interrelacionar los conceptos de las diferentes
ramas
del
Derecho para aplicarlos a la realidad jurídico-penal empresarial.
e) Capacidad de argumentación suficiente para mantener, ante
supuestos
prácticos
relacionados con los delitos cometidos en el seno de la empresa,
acusaciones
y/o
defensas sólidas desde el punto de vista penal y procesal.

Competencias específicas

• Cognitivas(Saber):

  a) Pensamiento crítico
  b) Argumentación jurídica
  c) Toma de decisiones
  d) Capacidad de convicción

• Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

  a) Expresión oral y escrita
  b) Trabajo en equipo
  c) Búsqueda y gestión de información
  d) Autoevaluación y coevaluación

• Actitudinales:

  a) Interés y motivación
  b) Interrelación con el mundo social
  c) Actitud participativa

Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:
-Especializar a los alumnos en el ámbito de la delincuencia
empresarial y
de los
delitos relacionados con la empresa.
-Mejorar sus capacidades relacionadas con el razonamiento y la
argumentación
jurídico-penal.
-Desarrollar sus habilidades relacionadas con la resolución de casos
prácticos
sobre delitos relativos al ámbito empresarial, tanto desde el punto de
vista de
la acusación como del de la defensa.

OBJETIVOS FORMATIVOS ESPECÍFICOS:
Se detallan en el apartado correspondiente al programa de la
asignatura.

Programa

BLOQUE 1 (Lecciones 1 a 4): CUESTIONES INTRODUCTORIAS. Rasgos
generales del
Derecho penal de la empresa. Concepto y ámbito de estudio.
Consideraciones
político-criminales. Técnicas de tipificación. El sistema de sanciones.

Objetivos formativos del bloque: al final del bloque 1, el alumno
deberá
ser
capaz de:

1.  Enunciar un concepto válido de "Derecho penal de la empresa" y
exponer
el
marco jurídico en el éste se desarrolla (Conocimiento).
2.  Identificar y explicar los concretos problemas que plantea la
persecución de
delitos empresariales (Comprensión).
3.  Identificar y explicar las semejanzas y diferencias que
existen
entre la
"delincuencia empresarial" y la "criminalidad de cuello blanco"
(Comprensión).
4.  Enunciar y explicar las diferentes técnicas tipificadoras que
se
utilizan en
el ámbito del Derecho penal de la empresa: delitos especiales,
accesoriedad
administrativa y tipos de peligro (Conocimiento).
5.  Exponer el sistema penal de sanciones previsto en el ámbito
del
Derecho
penal
de la empresa (Conocimiento).
6.  Dado un supuesto concreto de delito empresarial, determinar la
autoría
y
la
naturaleza de las sanciones a imponer a las personas jurídicas y
físicas
implicadas (Aplicación).


BLOQUE 2: DELITOS SOCIETARIOS. Elementos comunes. Los delitos en
particular:
Falsedades societarias. Infidelidad de los órganos societarios.
Oposición
al
control administrativo. Administración desleal.

Objetivos formativos del bloque: al final del bloque 2, el alumno
deberá
ser
capaz de:

1.  Enunciar los rasgos comunes a todos los delitos societarios en
general
(Conocimiento).
2.  Enunciar las características esenciales de cada uno de los
delitos
societarios
(Conocimiento).
3.  Identificar y explicar los rasgos que diferencian las
falsedades
societarias
de otro tipo de falsedades documentales (Comprensión).
4.  Determinar cuándo deben aplicarse las sanciones
administrativas y
cuándo
las
penales en los delitos de infidelidad a los órganos societarios y
oposición al
control administrativo (Comprensión).
5.  Identificar y explicar las semejanzas y diferencias que
existen
entre la
administración desleal y la apropiación indebida (Comprensión).
6.  Redactar un escrito de defensa, acusación o fallo a partir de
los
hechos
reales de un supuesto de dificultad media, argumentando jurídicamente
la
posición
que en cada caso se sustente (Aplicación).


BLOQUE 3: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Imposición y
mantenimiento de condiciones de trabajo ilegales. Tráfico ilegal de
mano
de
obra.
Migraciones fraudulentas. Discriminación laboral. Delitos contra la
libertad
sindical. Delitos contra la seguridad de los trabajadores.

Objetivos formativos del bloque: al final del bloque 3, el alumno
deberá
ser
capaz de:

1.  Enunciar las características esenciales de cada uno de los
delitos
laborales
(Conocimiento).
2.  Identificar y explicar los rasgos que diferencian el delito de
imposición de
condiciones laborales ilegales del delito de mantenimiento de
condiciones
ilegales (Comprensión).
3.  Determinar cuándo debe aplicarse el delito de tráfico ilegal
de
mano de
obra y
cuándo el delito de migraciones fraudulentas (Comprensión).
4.  Identificar y explicar las relaciones que existen entre los
delitos
contra la
seguridad de los trabajadores y los delitos de homicidio y lesiones
imprudentes
(Comprensión).
5.  Redactar un escrito de defensa, acusación o fallo a partir de
los
hechos
reales de un supuesto de dificultad media, argumentando jurídicamente
la
posición
que en cada caso se sustente (Aplicación).


BLOQUE 4: INSOLVENCIAS FRAUDULENTAS. Alzamiento. Quiebra, concurso y
suspensiones
de pagos.

Objetivos formativos del bloque: al final del bloque 4, el alumno
deberá
ser
capaz de:

1.  Enunciar las características esenciales de cada uno de los
delitos
de
insolvencias fraudulentas (Conocimiento).
2.  Identificar y explicar los rasgos que diferencian los delitos
de
alzamiento de
bienes de los delitos concursales (Comprensión).
3.  Determinar cuándo debe aplicarse el delito de presentación de
datos
falsos
relativos al estado contable y cuándo el delito de falsedades
societarias
(Comprensión).
4.  Redactar un escrito de defensa, acusación o fallo a partir de
los
hechos
reales de un supuesto de dificultad media, argumentando jurídicamente
la
posición
que en cada caso se sustente (Aplicación).


BLOQUE 5: PROPIEDAD INDUSTRIAL, MERCADO Y CONSUMIDORES. Delitos
relativos
a la
propiedad industrial. Protección penal de la competencia y el mercado.
Protección
penal de los consumidores. Disposiciones comunes.

Objetivos formativos del bloque: al final del bloque 5, el alumno
deberá
ser
capaz de:

1.  Enunciar las características esenciales de cada uno de los
delitos
relativos a
la propiedad industrial, el mercado y los consumidores (Conocimiento).
2.  Identificar y explicar los rasgos que diferencian el delito
relativo a
patentes secretas del resto de delitos sobre propiedad industrial
(Comprensión).
3.  Identificar y explicar los rasgos que diferencian el delito de
abuso de
información privilegiada del resto de delitos sobre competencia y
mercado
(Comprensión).
4.  Identificar y explicar las semejanzas y diferencias que
existen
entre el
delito de publicidad falsa y la estafa (Comprensión).
5.  Redactar un escrito de defensa, acusación o fallo a partir de
los
hechos
reales de un supuesto de dificultad media, argumentando jurídicamente
la
posición
que en cada caso se sustente (Aplicación).


BLOQUE 6: DELITOS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE. Protección penal del
medio
ambiente. Delitos relativos a la ordenación del territorio. Delitos
contra
los
recursos naturales y el medio ambiente. Disposiciones comunes.

Objetivos formativos del bloque: al final del bloque 6, el alumno
deberá
ser
capaz de:

1.  Enunciar las características esenciales de cada uno de los
delitos
relativos
al medio ambiente (Conocimiento).
2.  Determinar cuándo debe aplicarse el delito urbanístico
cometido por
funcionario público y cuándo el delito de prevaricación de funcionarios
(Comprensión).
3.  Identificar y explicar las semejanzas y diferencias que
existen
entre
los
delitos urbanísticos y los delitos contra los recursos naturales y el
medio
ambiente (Comprensión).
4.  Determinar cuándo un supuesto de hecho debe ser sancionado
como
delito
ambiental doloso y cuándo como delito ambiental imprudente.
5.  Redactar un escrito de defensa, acusación o fallo a partir de
los
hechos
reales de un supuesto de dificultad media, argumentando jurídicamente
la
posición
que en cada caso se sustente (Aplicación).


BLOQUE 7: DELITOS FISCALES. Delitos contra la Hacienda Pública. Fraude
de
subvenciones. El denominado delito contable. Delitos contra la
Seguridad
Social.

Objetivos formativos del bloque: al final del bloque 7, el alumno
deberá
ser
capaz de:

1.  Enunciar las características esenciales de cada uno de los
delitos
fiscales
(Conocimiento).
2.  Determinar cuándo deben aplicarse los delitos contra la
Hacienda
Pública
y
cuándo los delitos de fraude de subvenciones (Comprensión).
3.  Identificar y explicar las relaciones que existen entre el
delito
contable y
el delito de falsedades societarias.
4.  Identificar y explicar las semejanzas y diferencias que
existen
entre
los
delitos contra la Hacienda Pública y los delitos contra la Seguridad
Social
(Comprensión).
5.  Determinar cuándo un supuesto de hecho debe ser sancionado
como
delito
ambiental doloso y cuándo como delito ambiental imprudente.
6.  Redactar un escrito de defensa, acusación o fallo a partir de
los
hechos
reales de un supuesto de dificultad media, argumentando jurídicamente
la
posición
que en cada caso se sustente (Aplicación).

Actividades

Una asignatura en extinción no tiene actividades más allá del examen

Metodología

Una asignatura en extinción no tiene actividades más allá del examen

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 150

• Clases Teóricas: 28  
• Clases Prácticas: 12  
• Exposiciones y Seminarios:  
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
  • Colectivas: 6  
  • Individules:  
• Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
  • Con presencia del profesorado:  
  • Sin presencia del profesorado: 34  
• Otro Trabajo Personal Autónomo:
  • Horas de estudio: 40  
  • Preparación de Trabajo Personal: 30  
  • ...
     
• Realización de Exámenes:
  • Examen escrito:  
  • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 2  

Técnicas Docentes

No hay docencia solo examen

Criterios y Sistemas de Evaluación

EXAMEN TEÓRICO ORAL Y EXAMEN PRÁCTICO ESCRITO

Recursos Bibliográficos

-BAJO FERNANDEZ, M. /BACIGALUPO, S. (2001), Curso de Derecho penal
económico.
Madrid: CEURA.

-BAYLOS GRAU, A./TERRADILLOS BASOCO, J. (1997), Derecho Penal del
Trabajo,
Madrid: Trotta.

-CORCOY BIDASOLO, M. -dir.- (2002), Derecho Penal de la empresa,
Pamplona:
Universidad Pública de Navarra.

-GÓMEZ BENÍTEZ, J. M. (2001), Curso de Derecho Penal de los negocios a
través
de casos. Reflexiones sobre el desorden legal. Madrid: Cólex.

-MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010), C. Derecho penal económico y de la
empresa.
Parte general (2ª ed.). Valencia: Tirant
lo
Blanch.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.,  Derecho penal económico y de la empresa
(2011).
Parte
especial (2ª ed.). Valencia: Tirant
lo
Blanch.


-MUÑOZ CONDE, F. (2010), Derecho penal. Parte especial. 18ª ed.
Valencia:
Tirant lo Blanch.

-QUINTERO OLIVARES, G. -coord.- (2009), Comentarios a la Parte
Especial
del
Derecho Penal. 8ª ed. Pamplona: Aranzadi.

-TERRADILLOS BASOCO, J., (1995) Derecho Penal de la empresa. Madrid:
Trotta.

-TERRADILLOS BASOCO, J. -coord.- (1996), Derecho penal del medio
ambiente.
Valladolid: Trotta.

-TERRADILLOS BASOCO, J. -coord.-, (2004) Memento práctico penal de la
empresa
2004-2005. Madrid: Francis Lefebvre.
- Terradillos Basoco, J., Estudios sobre Derecho penal de la empresa,
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2009.
- TERRADILLOS BASOCO, J., Cuestiones actuales de Derecho penal
económico y
la empresa, Ara Editores, Lima, 2010.
TIEDEMANN, K., Manual de Derecho Penal económico. Parte general y
Especial, Tirant lo blanch, Valencia, 2010.